交通银行洗钱风险评估咨询招标

交通银行洗钱风险评估咨询招标

联系人：袁先生手机：13021066931
受交通银行股份有限公司委托，对交通银行股份有限公司洗钱风险评估咨询项目进行国内公开招标，现诚邀合格的投标人参加本项目投标。

1、招标编号：GXTC-A1-2140082；交通银行编号：CGXM31599921040012

2、项目名称：交通银行股份有限公司洗钱风险评估咨询项目

3、资金来源：自筹资金。

4、招标内容：交行拟聘请第三方机构协助开展机构洗钱风险自评估和银行业洗钱风险评估(监管年度评价)咨询项目。

5、投标人资格要求及报名条件：

1）投标人具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）。

2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3）投标人具备依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录（提供近六个月内缴纳税收和社保的证明材料）。

4）投标人参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。近3年内未因违约或违法行为被交通银行取消投标资格，且没有被清理退出交通银行合作单位信息库的记录（提供承诺函）。

5）投标人2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具备中国人民银行、政策性银行（中国进出口银行、中国农业发展银行）、国家开发银行、国有六大行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行）、全国性股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行、渤海银行）中任意一家单位的反洗钱项目实施经验（提供合同复印件等证明材料）。

6）投标人对其在提供服务过程中所知悉的招标人任意信息材料应严格保密，对其在提供服务过程中所保管、接触的有关招标人或招标人客户的文件应妥善对待，未经许可不得以打印、复印、扫描、传真等方式进行复制，未经许可不得超出服务范围使用。无招标人许可，投标人不得对外披露评估相关信息（提供承诺函）。

7）投标人遵守国家法律法规，经营活动中企业法人未出现严重违法失信记录，并提供以下投标人的相关打印页面及书面承诺函：

a)提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），有关“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的截图；

b)提供信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/），有关“失信被执行人”、“重大税收违法案/件当事人名单”的截图。

8）投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和代理机构，与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构没有直接或间接地任何关联（提供承诺函）。

9）投标人须承诺，招标人在其本国使用投标人提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物或服务而提起的侵权指控，投标人将依法承担全部责任（提供承诺函）。

10）投标人不将本招标内容以任何方式进行转包、分包（提供承诺函）。

11）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不在本项目中同时投标（提供承诺函）。

12）投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未向招标机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本项目投标。

13）本项目不接受联合体形式的投标。

6、招标文件售价：人/民币500元/套，招标文件售后不退。

7、购买招标文件时间：自2021年4月30日起至2021年5月11日止，每天上午9:00-11:30，下午13:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）。

10、投标截止时间和开标时间：2021年5月21日上午9:30（北京时间）。逾期递交的投标文件恕不接受。

12、投标文件请于开标当日投标截止时间前递交至开标地点，届时请参加投标的单位派授权代表出席开标仪式。
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：袁 先 生

手 机：13021066931
   
邮 箱：13021066931@163.com